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20210813092037876
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上;;ï¼›;;W鹆焙附蛹殴煞è¦é‚¢è–°2018å¹´åº¦è‡ªåŠ›è‘£äº‹è¿°èŒæŠ¥å‘Šï¼ˆé€šå‘Šç¼–å·ï¼š2019-016)

2019.04.29      

è¯åˆ¸ä»£ç ï¼š603131           è¯åˆ¸ç®€ç§°ï¼šä¸Š;;ï¼›;;W鹆           通告编å·ï¼š2019-016

 

上;;ï¼›;;W鹆焙附蛹殴煞è¦é‚¢è–°

2018å¹´åº¦è‡ªåŠ›è‘£äº‹è¿°èŒæŠ¥å‘Š

作为上;;ï¼›;;W鹆焙附蛹殴煞è¦é‚¢è–°è†ã„’韵录虺“公帔或“该公帔)的自力董事, ,,,,,在2018年度事情中, ,,,,,我们凭è¯ã€Šå…¬å¸æ³•》ã€ã€Šä¸Šå¸‚公叿²»ç†å‡†åˆ™ã€‹ã€ä¸­å›½è¯ç›‘会《关于在上市公å¸å»ºè®¾è‡ªåŠ›è‘£äº‹åˆ¶åº¦çš„æŒ‡å¯¼æ„è§ã€‹ç­‰æœ‰å…³æ‰§æ³•ã€è§„则以åŠã€Šå…¬å¸ç« ç¨‹ã€‹ã€ã€Šè‡ªåŠ›è‘£äº‹äº‹æƒ…åˆ¶åº¦ã€‹ç­‰åˆ¶åº¦çš„åˆ’å®š, ,,,,,认真推行自力董事的èŒè´£, ,,,,,起劲出席相关èšä¼š, ,,,,,认真审议董事会å„项议案, ,,,,ï¼Œå¯¹ç›¸å…³äº‹é¡¹æ­æ™“自力æ„è§, ,,,,,充分验展自力董事的作用, ,,,,,起劲维护公å¸åˆ©ç›Šå’Œå…¨ä½“股东特殊是中å°è‚¡ä¸œçš„æ­£å½“æƒç›Šã€‚。。。现将2018年度自力董事推行èŒè´£æƒ…形报告如下:

一ã€è‡ªåŠ›è‘£äº‹çš„åŸºæœ¬æƒ…å½¢

å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šæœ‰è‘£äº‹ä¸ƒå, ,,,,,其中自力董事三å, ,,,,,凌驾董事席ä½ä¸‰åˆ†ä¹‹ä¸€, ,,,,,切åˆç›¸å…³æ‰§å¾‹ä¾‹åˆ™åˆ’定。。。。董事会下设æåå§”å‘˜ä¼šã€æˆ˜ç•¥å§”员会ã€å®¡è®¡å§”员会ã€è–ªé…¬ä¸Žå®¡æ ¸å§”员会, ,,,,,其中æå委员会ã€å®¡è®¡å§”员会ã€è–ªé…¬ä¸Žå®¡æ ¸å§”员会由公å¸è‡ªåŠ›è‘£äº‹æ‹…å½“ä¸»ä»»å§”å‘˜ã€‚。。。

(一)自力董事基本情形

æŽçº¢çŽ²ï¼šå¥³, ,,,,,1966年出生, ,,,,,中国国ç±, ,,,,,无境外居留æƒ, ,,,,,法学硕士。。。。1992å¹´7月至今担当åŽä¸œæ”¿æ³•大学执法学院副教授。。。。2014å¹´10月起至今担当本公å¸è‡ªåŠ›è‘£äº‹ã€‚。。。2014å¹´10æœˆèµ·æ‹…å½“æœ¬å±Šè‘£äº‹ä¼šè–ªé…¬ä¸Žå®¡æ ¸å§”å‘˜ä¼šä¸»ä»»å§”å‘˜ã€æå委员会委员ã€å®¡è®¡å§”员会委员。。。。

ä¿žé“æˆï¼šç”·, ,,,,,1975年出生, ,,,,,中国国ç±, ,,,,,无境外居留æƒ, ,,,,,硕士研究生学历。。。。2003å¹´1月至2009å¹´12æœˆä»»ä¸Šæµ·å¤©é“æŠ•èµ„å’¨è¯¢æœ‰é™å…¬å¸è‘£äº‹é•¿, ,,,,,2010å¹´1月至2014å¹´12æœˆä»»ä¸Šæµ·é“æ°è‚¡æƒæŠ•èµ„æ²»ç†æœ‰é™å…¬å¸æ€»å¸ç†, ,,,,,2015å¹´1月至今任上??????嬲什å«ç¢›é‚¢è–°ç«žçŒ®å—œæ•。。。现在还兼任上海申达股份有é™å…¬å¸è‡ªåŠ›è‘£äº‹ã€é•¿åŸŽå½±è§†è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸è‡ªåŠ›è‘£äº‹ã€åˆ›å…ƒç§‘技股份有é™å…¬å¸è‡ªåŠ›è‘£äº‹ã€ä¸Šæµ·äº¤å¤§å¤–洋教育学院国际并购研究中心主任。。。。2017å¹´11月起担当本届董事会æå委员会主任委员ã€è–ªé…¬ä¸Žå®¡æ ¸å§”员会委员。。。。

周钧明:男, ,,,,,1962年出生, ,,,,,中国国ç±, ,,,,,无境外居留æƒ, ,,,,,大学本科学历, ,,,,,中国注册会计师, ,,,,,高级会计师。。。。1983å¹´8月至1997å¹´12月任立信会计高等专科学校西席, ,,,,,教务处副处长;;ï¼›;;ï¼›1998å¹´1月至1999å¹´8月任上海交电家电商业集团公å¸è´¢åŠ¡æ€»ç›‘;;ï¼›;;ï¼›1999å¹´9月至2010å¹´5月任上海新路达商业(集团)有é™å…¬å¸è´¢åŠ¡æ€»ç›‘;;ï¼›;;ï¼›2010å¹´6æœˆè‡³ä»Šä»»ä¸­é“¶æ¶ˆè€—é‡‘èžæœ‰é™å…¬å¸é¦–席财务官。。。。现在还兼任上海新致软件股份有é™å…¬å¸è‡ªåŠ›è‘£äº‹ã€‚。。。2017å¹´11月起担当本届董事会战略会委员ã€å®¡è®¡å§”员会委员。。。。

(二)是å¦ä¿å­˜å½±å“自力性的情形说明

我们åŠå°Šé¾™å‡¯æ—¶ç›´ç³»æ”¯å±žã€ä¸»è¦ç¤¾ä¼šå…³ç³»ä¸åœ¨è¯¥å…¬å¸æˆ–其隶属ä¼ä¸šä»»èŒã€æ²¡æœ‰ç›´æŽ¥æˆ–é—´æŽ¥æŒæœ‰è¯¥å…¬å¸å·²åˆŠè¡Œè‚¡ä»½çš„1%或1%以上ã€ä¸æ˜¯è¯¥å…¬å¸å‰åå股东ã€ä¸åœ¨ç›´æŽ¥æˆ–é—´æŽ¥æŒæœ‰è¯¥å…¬å¸å·²åˆŠè¡Œè‚¡ä»½5%或5%以上的股东å•ä½ä»»èŒã€ä¸åœ¨è¯¥å…¬å¸å‰äº”å股东å•ä½ä»»èŒã€‚。。ã€‚æˆ‘ä»¬æ²¡æœ‰ä¸ºè¯¥å…¬å¸æˆ–其隶属ä¼ä¸šæä¾›è´¢åŠ¡ã€æ‰§æ³•ã€æ²»ç†å’¨è¯¢ã€æ‰‹è‰ºå’¨è¯¢ç­‰æœåŠ¡ã€æ²¡æœ‰ä»Žè¯¥ä¸Šå¸‚å…¬å¸åŠå…¶ä¸»è¦è‚¡ä¸œæˆ–有利害关系的机构和èŒå‘˜å–得特å¦å¤–ã€æœªäºˆæŠ«éœ²çš„其他利益。。。。因此ä¸ä¿å­˜å½±å“自力性的情形。。。。

二ã€è‡ªåŠ›è‘£äº‹å¹´åº¦å±¥èŒæ¦‚况

2018年度, ,,,,,公å¸å…±å¬å¼€3次股东大会ã€8次董事会èšä¼šã€4次审计委员会èšä¼šã€1次æå委员会èšä¼šã€1次战略委员会èšä¼šã€1次薪酬与审核委员会èšä¼šã€‚。。。

èšä¼šç§åˆ«

出席情形

æŽçº¢ç޲

ä¿žé“æˆ

周钧明

股东大会

应出席次数

3

3

3

出席次数

1

0

1

缺席次数

2

3

2

董事会

应出席次数

8

8

8

出席次数

8

8

8

缺席次数

0

0

0

审计委员会

应出席次数

4

0

4

出席次数

4

0

4

缺席次数

0

0

0

æå委员会

应出席次数

1

1

0

出席次数

1

1

0

缺席次数

0

0

0

战略委员会

应出席次数

0

0

1

出席次数

0

0

1

缺席次数

0

0

0

薪酬与审核委员会

应出席次数

1

1

0

出席次数

1

1

0

缺席次数

0

0

0

åˆè®¡

应出席次数

17

13

16

出席次数

15

10

14

缺席次数

2

3

2

å…¬å¸å·²ä¸ºæˆ‘们推行自力董事èŒè´£æä¾›äº†é¡»è¦çš„事情æ¡ä»¶å¹¶ç»™äºˆäº†å¤§åŠ›çš„æ”¯æŒ, ,,,,,我们通过å¬å–汇报ã€å®žåœ°è€ƒå¯Ÿç­‰æ–¹å¼å……分相识公å¸è¿è¥æƒ…å½¢, ,,,,,起劲è¿ç”¨ä¸“业知识增进公å¸è‘£äº‹ä¼šçš„科学决议。。。。我们以审慎的æ€åº¦å‹¤å‹‰è¡Œäº‹, ,,,,,认真阅读公å¸è‘£äº‹ä¼šåŠžå…¬å®¤æŠ¥é€çš„儿¬¡èšä¼šè´¨æ–™, ,,,,,对所议å„äº‹é¡¹æ­æ™“了明确æ„è§, ,,,,,对å„议案投了赞æˆç¥¨, ,,,,,并凭è¯ç¾ç³»éƒ¨åˆ†ç›¸å…³åˆ’å®šå¯¹éƒ¨åˆ†äº‹é¡¹æ­æ™“å“应的自力董事æ„è§ã€‚。。。

三ã€è‡ªåŠ›è‘£äº‹å¹´åº¦å±¥èŒé‡ç‚¹å…³æ³¨äº‹é¡¹æƒ…å½¢

2018年度, ,,,,,我们核查了公å¸ç›¸å…³èµ„料以åŠç›¸å…³å†³è®®ã€æ‰§è¡ŒåŠæŠ«éœ²æƒ…å½¢çš„æ­£å½“åˆè§„性, ,,,,,并凭è¯ç¾ç³»éƒ¨åˆ†çš„划定对部分事项作出了自力明确的判断, ,,,,ï¼Œæ­æ™“了å“应的自力æ„è§, ,,,,,内容详è§å…¬å¸ç›¸å…³é€šå‘Šã€‚。。ã€‚åŒæ—¶, ,,,,,我们还对以下事项的举行了é‡ç‚¹å…³æ³¨, ,,,,,详细情形如下:

(一)关è”ç”Ÿæ„æƒ…å½¢

报告期内, ,,,,,公å¸å®Œæˆäº†å¯¹å…³è”方许å®ç‘žåŠå…¶ä¸€è‡´è¡Œæ„Ÿäººå†¯ç«‹åˆŠè¡Œè‚¡ä»½è´­ç½®èµ„产的相关事情。。。。

2018å¹´11月16æ—¥, ,,,,,中国è¯ç›‘会出具《关于批准上;;ï¼›;;W鹆焙附蛹殴煞è¦é‚¢è–°éž è›è‚€Î¸é¸¬ç“¤æ³„煞莨è¤ç±³ä»€â’„倌寂涮鬃å¼é¸¬å‘础罚ㄖãœå˜£å¸‚韀2018]1900å·ï¼‰, ,,,,,本次é‡å¤§èµ„产é‡ç»„获得中国è¯ç›‘会批准。。。ã€‚ä¾æ®è¯¥æ‰¹å‡†æ‰¹å¤, ,,,,,生æ„对方与上市公å¸ä¸¾è¡Œäº†æ ‡çš„èµ„äº§è¿‡æˆ·å˜æ¢æŒ‚å·æ‰‹ç»­ã€‚。。。本次生æ„对方在生æ„å‰ä¸Žä¸Šå¸‚å…¬å¸ä¹‹é—´ä¸ä¿å­˜å…³è”关系, ,,,,,生æ„对方中许å®ç‘žåŠå…¶ä¸€è‡´è¡Œæ„Ÿäººå†¯ç«‹åœ¨æœ¬æ¬¡ç”Ÿæ„完æˆï¼ˆä¸æ€é‡é…套èžèµ„)åŽ, ,,,,ï¼ŒæŒæœ‰ä¸Šå¸‚å…¬å¸çš„股份比例将凌驾5%。。。。凭è¯çŽ°è¡Œæœ‰ç”¨çš„ã€Šä¸Šæµ·è¯åˆ¸ç”Ÿæ„所股票上市规则》, ,,,,,许å®ç‘žåŠå…¶ä¸€è‡´è¡Œæ„Ÿäººå†¯ç«‹è§†åŒä¸Šå¸‚å…¬å¸çš„å…³è”æ–¹ã€‚。。。因此公å¸å‘许å®ç‘žç­‰8æ–¹åˆŠè¡Œè‚¡ä»½åŠæ”¯ä»˜çŽ°é‡‘è´­ç½®å…¶åˆè®¡æŒæœ‰çš„航天åŽå®‡100%è‚¡æƒç»„æˆå…³è”生æ„。。。。

2018å¹´12月26æ—¥, ,,,,,中国è¯åˆ¸æŒ‚å·ç»“算有é™å…¬å¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å¸å‡ºå…·äº†ã€Šè¯åˆ¸å˜æ¢æŒ‚å·è¯å®žã€‹, ,,,,,上市公å¸å·²åŠžç†å®Œæ¯•本次刊行股份购置资产新增股份的挂å·ç”³è¯·æ‰‹ç»­ã€‚。。。2019å¹´4月23æ—¥, ,,,,,中国è¯åˆ¸æŒ‚å·ç»“算有é™å…¬å¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å¸å‡ºå…·äº†ã€Šè¯åˆ¸å˜æ¢æŒ‚å·è¯å®žã€‹, ,,,,,上市公å¸å·²åŠžç†å®Œæ¯•æœ¬æ¬¡éžæžœçœŸåˆŠè¡Œæ–°å¢žè‚¡ä»½çš„æŒ‚å·ç”³è¯·æ‰‹ç»­ã€‚。。。至此, ,,,,,本次é‡å¤§èµ„产é‡ç»„的刊行股份事情已所有完æˆã€‚。。。

(二)对外担ä¿åŠèµ„金å ç”¨æƒ…å½¢

报告期内, ,,,,,除对å­å…¬å¸æ‹…ä¿å¤–, ,,,,ï¼Œå…¬å¸æ²¡æœ‰å¯¹å¤–æ‹…ä¿åŠå…³è”æ–¹éžæ³•å ç”¨èµ„金的情形。。。ã€‚ä½œä¸ºæ‹…ä¿æ–¹, ,,,,,公å¸ä¸ºå­å…¬å¸ç‡Šæ˜Ÿæœºæ¢°äººå¼€å…·é“¶è¡Œæ‰¿å…‘汇票æä¾›æ‹…ä¿, ,,,,ï¼Œæ‹…ä¿æ€»é¢ä¸º2,000.00万元, ,,,,,阻止2018å¹´12月31æ—¥, ,,,,,该担ä¿äº‹é¡¹ä¸‹çŽ°å®žå·²çˆ†å‘被担ä¿çš„开具银行承兑汇票金é¢ä¸ºäººæ°‘å¸5,450,787.30å…ƒ, ,,,,ï¼Œæ‹…ä¿æ—¶ä»£ä¸º2018å¹´11月2æ—¥-2021å¹´4月10日。。。。

(三)å¬å‹Ÿèµ„金的使用情形

报告期内, ,,,,,公å¸å¬å‹Ÿèµ„金投资项目“è¥é”€ç½‘络建设项目”爆å‘å˜æ¢, ,,,,,切åˆã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸ç¾ç³»æŒ‡å¼•第2巗上市公å¸å¬å‹Ÿèµ„金治ç†å’Œä½¿ç”¨çš„ç¾ç³»è¦æ±‚》ã€ã€Šä¸Šæµ·è¯åˆ¸ç”Ÿæ„所上市公å¸å¬å‹Ÿèµ„é‡‘æ²»ç†æ­¥ä¼ã€‹ä»¥åŠã€Šå…¬å¸ç« ç¨‹ã€‹ã€ã€Šå…¬å¸å¬å‹Ÿèµ„金治ç†åˆ¶åº¦ã€‹çš„æœ‰å…³åˆ’定。。。。“自动化焊接(切割)æˆå¥—装备建设项目”〓研å‘中心扩建项目”的延期, ,,,,,亦是公å¸å‡­è¯é¡¹ç›®å®žéªŒçš„现真相形作出的审慎决议, ,,,,,ä¸ä¿å­˜æ”¹å˜æˆ–å˜ç›¸æ”¹å˜å¬å‹Ÿèµ„é‡‘æŠ•å‘æˆ–å…¶ä»–æŸå®³å…¬å¸è‚¡ä¸œåˆ©ç›Šçš„æƒ…å½¢, ,,,,,切åˆä¸­å›½è¯ç›‘会ã€ä¸Šæµ·è¯åˆ¸ç”Ÿæ„所关于上市公å¸å¬å‹Ÿèµ„金治ç†çš„相关划定。。。。公å¸å…³äºŽå¬å‹Ÿèµ„é‡‘ä½¿ç”¨åŽ»å‘æ­£å½“ã€åˆè§„, ,,,,ï¼Œæœªå‘æ˜Žè¿å执法ã€è§„åˆ™åŠæŸå®³è‚¡ä¸œåˆ©ç›Šçš„行为。。。。

(四)高级治ç†èŒå‘˜æå以åŠè–ªé…¬æƒ…å½¢

报告期内, ,,,,,董事会薪酬与审核委员会凭è¯å…¬å¸é«˜çº§æ²»ç†èŒå‘˜2018å¹´åº¦ä¸šç»©æŒ‡æ ‡å®Œæˆæƒ…形对高级治ç†èŒå‘˜çš„薪酬与审核效果举行了审核。。。。高级治ç†èŒå‘˜çš„è–ªé…¬å®¡æ ¸ä¸Žå‘æ”¾åˆ‡åˆå…¬å¸ç»©æ•ˆå®¡æ ¸å’Œè–ªé…¬åˆ¶åº¦, ,,,,,严酷凭è¯å®¡æ ¸æ•ˆæžœå‘放。。。。

(五)业绩预告åŠä¸šç»©å¿«æŠ¥æƒ…å½¢

报告期内, ,,,,,凭è¯ã€Šä¸Šæµ·è¯åˆ¸ç”Ÿæ„所股票上市规则》的相关划定, ,,,,ï¼Œå…¬å¸æœªè§¦å‘业绩预告宣布的相关æ¡ä»¶, ,,,,,亦未宣布业绩快报。。。。

(六)è˜ç”¨æˆ–者替æ¢ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€æƒ…å½¢

å…¬å¸2017年度股东大会审议通过了《关于续è˜ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€çš„è®®æ¡ˆã€‹, ,,,,,决议继续约请立信会计师事务所(特殊通俗åˆèµ„)为公å¸2018年度财务审计机构。。。ã€‚æŠ¥å‘ŠæœŸå†…å…¬å¸æœªçˆ†å‘替æ¢ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€çš„æƒ…å½¢, ,,,,,且è˜ç”¨ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€çš„å†³è®®ç¨‹åºæ­£å½“有用。。。。

(七)现金分红åŠå…¶ä»–投资者回报情形

å…¬å¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®é€šè¿‡çš„利润分é…议案切åˆå…¬å¸çš„客观情形, ,,,,ï¼Œåˆ‡åˆæœ‰å…³æ‰§æ³•ã€è§„则和《公å¸ç« ç¨‹ã€‹çš„划定, ,,,,,ä¸ä¿å­˜æŸå®³å…¬å¸è‚¡ä¸œç‰¹æ®Šæ˜¯ä¸­å°è‚¡ä¸œåˆ©ç›Šçš„æƒ…形。。。。

(八)公å¸åŠè‚¡ä¸œå…许推行情形

å…¬å¸å¯¹ç›¸å…³å…许事项情形的披露真实充分, ,,,,,ä¸ä¿å­˜åº”披露但未披露的情形。。。ã€‚åŒæ—¶, ,,,,,在报告期内或者æŒç»­åˆ°æŠ¥å‘ŠæœŸå†…, ,,,,,公å¸èƒ½å¤Ÿèµ·åŠ²éž­ç­–å…è®¸å„æ–¹, ,,,,,确ä¿å„相关å…许获得了实时有用地推行。。。。

(ä¹ï¼‰ä¿¡æ¯æŠ«éœ²çš„æ‰§è¡Œæƒ…å½¢

å…¬å¸ä¸¥é…·å‡­è¯ç›¸å…³æ‰§å¾‹ä¾‹åˆ™å’Œå…¬å¸ã€Šä¿¡æ¯æŠ«éœ²åˆ¶åº¦ã€‹æŽ¨è¡Œæœ‰å…³ä¿¡æ¯æŠ«éœ²ä¹‰åŠ¡, ,,,,ï¼Œåœ¨ä¸Šæµ·ç”Ÿæ„æ‰€ç½‘ç«™åŠã€Šä¸­å›½è¯åˆ¸æŠ¥ã€‹ã€ã€Šä¸Šæµ·è¯åˆ¸æŠ¥ã€‹ã€ã€Šè¯åˆ¸æ—¶æŠ¥ã€‹ã€ã€Šè¯åˆ¸æ—¥æŠ¥ã€‹ä¸ŠçœŸå®žã€å‡†ç¡®ã€å®Œæ•´ã€å®žæ—¶ã€å…¬æ­£åœ°æŠ«éœ²å…¬å¸ä¿¡æ¯, ,,,,ï¼Œç¡®ä¿æŠ•èµ„è€…å®žæ—¶ç›¸è¯†å…¬å¸é‡å¤§äº‹é¡¹, ,,,,,最洪æµå¹³;;ï¼›;;ï¼›ã­è¹²æ”¶å©ç¦å¦—。。。2018年度内, ,,,,,ä¸ä¿å­˜å› ä¿¡æ¯æŠ«éœ²ä¸è§„范而被处ç†çš„æƒ…å½¢, ,,,,,ä¸ä¿å­˜å‘大股东ã€çŽ°å®žæŽ§åˆ¶äººæä¾›æœªæžœçœŸä¿¡æ¯ç­‰ä¸è§„范情形, ,,,,ï¼Œè®¤çœŸåœ°æŽ¨è¡Œäº†æœ‰å…³ä¿¡æ¯æŠ«éœ²ä¹‰åŠ¡ã€‚。。。

(å)内部控制的执行情形

å…¬å¸è®¤çœŸæ‰§è¡Œã€Šå…¬å¸æ³•》ã€ã€Šè¯åˆ¸æ³•》ã€ã€Šä¼ä¸šå†…部控制基本规范》等执律例则的划定, ,,,,,进一步增强公å¸å†…部控制制度的建设, ,,,,,推动公å¸å„项内控制度è½å®žã€‚。。。报告期内, ,,,,,公å¸çš„æ³•人治ç†ã€è¥ä¸šè¿è¥ã€è´¢åŠ¡æ²»ç†ä»¥åŠé‡å¤§äº‹é¡¹å†³è®®æ´»åЍå‡ä¸¥é…·å‡­è¯å…¬å¸å†…部控制的å„项划定执行, ,,,,,执行情形优异。。。。

(å一)董事会以åŠä¸‹å±žä¸“门委员会的è¿ä½œæƒ…å½¢

报告期内, ,,,,,公å¸è‘£äº‹ä¼šåŠå…¶ä¸‹å±žä¸“门委员会起劲开展事情, ,,,,,认真推行èŒè´£, ,,,,,其中公å¸è‘£äº‹ä¼šå¬å¼€8次èšä¼šã€è‘£äº‹ä¼šå®¡è®¡å§”员会å¬å¼€4次èšä¼šã€è‘£äº‹ä¼šæå委员会å¬å¼€1次èšä¼šã€è‘£äº‹ä¼šæˆ˜ç•¥å§”员会å¬å¼€1次èšä¼šã€è‘£äº‹ä¼šè–ªé…¬ä¸Žå®¡æ ¸å§”员会1次èšä¼šã€‚。。。公å¸è‘£äº‹ä¼šåŠå…¶ä¸‹å±žå„专门委员会能够凭è¯ã€Šå…¬å¸æ³•》ã€ã€Šå…¬å¸ç« ç¨‹ã€‹å’Œã€Šè‘£äº‹èšä¼šäº‹è§„则》等相关划定推行èŒè´£, ,,,,,董事会åŠå…¶ä¸‹å±žå„专门委员会的å¬å¼€ã€è®®äº‹ç¨‹åºåˆ‡åˆç›¸å…³åˆ’定, ,,,,,è¿ä½œè§„范。。。。

å››ã€æ€»ä½“评价和建议

2018年度, ,,,,,公å¸è‘£äº‹ã€ç›‘事ã€é«˜çº§æ²»ç†èŒå‘˜åŠç›¸å…³èŒå‘˜ä¸ºè‡ªåŠ›è‘£äº‹æŽ¨è¡ŒèŒè´£ç»™äºˆäº†å¤§åŠ›æ”¯æŒå’Œé…åˆ, ,,,,,在此体现衷心地谢谢。。。。作为公å¸è‡ªåŠ›è‘£äº‹, ,,,,,在2018å¹´åº¦å±¥èŒæ—¶ä»£, ,,,,,我们严酷凭è¯ã€Šå…¬å¸æ³•》ã€ã€Šå…³äºŽåœ¨ä¸Šå¸‚å…¬å¸å»ºè®¾è‡ªåŠ›è‘£äº‹åˆ¶åº¦çš„æŒ‡å¯¼æ„è§ã€‹ç­‰æ‰§æ³•ã€è§„则, ,,,,,以åŠã€Šå…¬å¸ç« ç¨‹ã€‹ã€ã€Šè‡ªåŠ›è‘£äº‹äº‹æƒ…åˆ¶åº¦ã€‹ç­‰åˆ’å®š, ,,,,,本ç€å®¢è§‚ã€å…¬æ­£ã€è‡ªåŠ›çš„åŽŸåˆ™, ,,,,,切实推行èŒè´£, ,,,,,加入公å¸é‡å¤§äº‹é¡¹çš„决议, ,,,,,审慎ã€å¿ å®žã€å‹¤å‹‰åœ°å±¥èŒå°½èŒ, ,,,,,充分验展自力董事的作用, ,,,,,维护了公å¸çš„æ•´ä½“利益和股东尤其是中å°è‚¡ä¸œçš„æ­£å½“æƒç›Šã€‚。。。2019å¹´, ,,,,,我们将继续本ç€è¯šä¿¡ä¸Žå‹¤å‹‰çš„精神, ,,,,,实时相识公å¸è°‹åˆ’动æ€, ,,,,,认真学习相关执律例则和ç¾ç³»æ–‡ä»¶ç²¾ç¥ž, ,,,,ï¼Œå¹¶å‡­è¯æœ‰å…³åˆ’定, ,,,,,切实推行自力董事义务, ,,,,,充分验展专业自力作用, ,,,,,åšå†³ç»´æŠ¤å…¨ä½“股东的正当æƒç›Šã€‚。。。

 

 

 

自力董事:æŽçº¢ç޲ã€ä¿žé“æˆã€å‘¨é’§æ˜Ž

 

2019年4月26日

 

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